证券代码：601088 证券简称：我国神华 布告编号：临2019-036
我国神华动力股份有限公司
关于独立非履行董事辞任的布告
我国神华动力股份有限公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
我国神华动力股份有限公司（“本公司”）董事会于2019年8月6日收到黄明博士递送的书面辞呈。因个人原因，黄明博士向本公司董事会请辞独立非履行董事及董事会提名委员会委员职务。依据本公司规章，以上辞任本日收效。
黄明博士承认其与公司董事会之间没有不一致定见，也没有因辞任而须奉告本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及黄明博士承认，没有因其辞任而或许影响本公司及其隶属公司营运的任何事宜。本次辞任不会导致本公司独立非履行董事低于法定人数或监管要求份额。
本公司董事会对黄明博士的奉献和支付表明诚心的感谢。
特此布告
承我国神华动力股份有限公司董事会命
董事会秘书:黄清
2019年8月7日
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