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贵烟价格,广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议抉择布告,传奇世界

admin 欧冠最新报道 2019-05-07 223 0

  证券代码:002076 证券简称:雪莱特布告编号:2019-045

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)第五届董事会第三十二次会议于2019年4月25日以现场结合通讯表决方法在公司会议室举行。本次会议的告诉已于2019年4月15日以邮件方法宣布。本次会议由董事长柴国生先生掌管,会议应到表决董事7人,实践参与表决董事7人(其间:到会现场会议的董事6人,董事朱闽翀先生以通讯表决方法参与)。本次会议的招集、举行和表决程序及到会会议的董事人数契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则。公司监事、高管列席本次会议。

  二、董事会会议审议状况

  经与会董事审议,经过如下计划:

  1、以6票赞同、1票对立、0票放弃,审议经过了《2018年度总经理工作陈述》。

  2、以6票赞同、1票对立、0票放弃,审议经过了《2018年度董事会陈述》。本计划需提交股东大会审议。

  公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职陈述》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

  《独立董事2018年度述职陈述》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3、以6票赞同、1票对立、0票放弃,审议经过了《2018年度财政决算陈述》。本计划需提交股东大会审议。

  2018年,公司全体完成运营收入566,067,657.99元,与上一年同比下降44.80%,完成归属于母公司所有者的净利润为亏本833,977,772.38元。

  4、以6票赞同、1票对立、0票放弃,审议经过了《2018年年度陈述全文》及其摘要。本计划需提交股东大会审议。

  《2018年年度陈述全》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2018年年度陈述摘要刊登于《我国证券报》《证券时报》《证券日报》。

  5、以6票赞同、1票对立、0票放弃,审议经过了《关于非标准无保留审计定见触及事项的专项阐明》。

  大华管帐师事务所(特别一般合伙)对公司2018年度财政报表进行了审计,并出具了带与继续运营相关的严重不确定性事项段的无保留定见审计陈述。董事会以为,大华管帐师事务所(特别一般合伙)提示财政报表使用者重视的事项是客观存在的,公司董事会和管理层现已拟定了运营计划,正在采纳相应措施来改进公司生产运营状况,提高公司的盈余才能。

  《董事会关于非标准无保留审计定见触及事项的专项阐明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  独立董事对本计划宣布了的独立定见。详细内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立定见》。

  6、以6票赞同、1票对立、0票放弃,审议经过了《2018年度利润分配预案》。本计划需提交股东大会审议。

  经大华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,到2018年12月31日,兼并报表未分配利润余额为-664,348,876.26元,其间母公司未分配利润余额为-975,651,401.49元。公司2018年度兼并报表完成归属于上市公司股东的净利润为-833,977,772.38元,其间母公司完成净利润为-964,814,815.61元。

  公司拟定2018年度利润分配预案为:2018年度不派发现金盈余,不送红股,不以本钱公积金转增股本。

  《关于2018年度拟不进行利润分配的的专项阐明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  独立董事对本计划宣布了的独立定见。详细内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立定见》。

  7、以6票赞同、1票对立、0票放弃,审议经过了《深圳市卓誉自动化科技有限公司2017-2018年度成绩许诺完成状况》。本计划需提交股东大会审议。

  依据大华管帐师事务所(特别一般合伙)出具的卓誉自动化2018年度审计陈述(大华审字[2019]007159号),卓誉自动化2018年度净利润为821.59万元,其间扣除非经常性损益后净利润为625.61万元,2017-2018年度累计完成扣除非经常性损益后的净利润为3,360.72万元,成绩完成率为61.10%,未完成2017-2018年度成绩许诺。

  《深圳市卓誉自动化科技有限公司2017-2018年度成绩许诺完成状况》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  8、以6票赞同、1票对立、0票放弃,审议经过了《关于深圳市卓誉自动化科技有限公司原股东成绩补偿施行计划及回购刊出对应补偿股份的计划》。本计划需提交股东大会审议。

  依据《盈余猜测补偿协议》,何立等4名原卓誉自动化股东将以股份补偿方法对卓誉自动化2017-2018年度未完成盈余许诺施行成绩补偿,补偿股份数量算计10,068,011股,占4人所持雪莱特股份总数的31.49%,占公司总股本的1.29%。董事会赞同公司以总价人民币1元的价格回购刊出对应补偿股份数量算计10,068,011股。

  独立董事对本计划宣布了的独立定见。

  详细内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于深圳市卓誉自动化科技有限公司原股东成绩补偿施行计划及回购刊出对应补偿股份的布告》《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立定见》。

  9、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于管帐方针改变的计划》。

  独立董事对本计划宣布了的独立定见。

  详细内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于管帐方针改变的布告》《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立定见》。

  10、以6票赞同、1票对立、0票放弃,审议经过了《2018年度征集资金寄存与使用状况专项陈述》。

  《2018年度征集资金寄存与使用状况专项陈述》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  独立董事对本计划宣布了的独立定见。详细内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立定见》。

  11、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《2018年度内部操控点评陈述》。

  公司《2018年度内部操控点评陈述》、大华管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《广东雪莱特光电科技股份有限公司内部操控鉴证陈述》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  独立董事对本计划宣布了的独立定见。详细内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立定见》。

  12、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于2019年度续聘大华管帐师事务所(特别一般合伙)及付出酬劳的计划》。本计划需提交股东大会审议。

  大华管帐师事务所(特别一般合伙)在工作中能认真负责,勤勉尽职,严厉依据现行法令法规对公司进行审计,了解公司事务,表现出较高的专业水平。

  公司拟在2019年度继续聘任该组织为公司审计组织,年经常性审计费用为90万元(不含税),实践履行时可依据详细审计工作内容的改变而恰当调整。

  独立董事对本计划宣布了事前认可定见和清晰赞同的独立定见。详细内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可定见》《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立定见》。

  13、《公司非独立董事2018年度薪酬查核及2019年度薪酬计划》。本计划需提交股东大会审议。独立董事对本计划宣布了独立定见。

  13.1以4票赞同、1票对立、0票放弃,审议经过了《董事长柴国生先生2018年度薪酬查核及2019年度薪酬计划》。本计划需提交股东大会审议。

  柴国生先生、柴华先生逃避表决。

  独立董事对本计划宣布了的独立定见。详细内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立定见》。

  13.2以5票赞同、1票对立、0票放弃,审议经过了《董事冼树忠先生2018年度薪酬查核及2019年度薪酬计划》。本计划需提交股东大会审议。

  冼树忠先生逃避表决。

  独立董事对本计划宣布了的独立定见。详细内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立定见》。

  13.3以4票赞同、1票对立、0票放弃,审议经过了《董事、总裁、财政负责人柴华先生2018年度薪酬查核及2019年度薪酬计划》。本计划需提交股东大会审议。

  柴国生先生、柴华先生逃避表决。

  独立董事对本计划宣布了的独立定见。详细内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立定见》。

  13.4以5票赞同、1票对立、0票放弃,审议经过了《董事、副总裁陈建顺先生2018年度薪酬查核及2019年度薪酬计划》。本计划需提交股东大会审议。

  陈建顺先生逃避表决。

  独立董事对本计划宣布了的独立定见。详细内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立定见》。

  14、《公司独立董事薪酬计划》。本计划需提交股东大会审议。

  14.1以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《独立董事丁海芳女士薪酬计划》。本计划需提交股东大会审议。

  14.2以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《独立董事彭晓伟先生薪酬计划》。本计划需提交股东大会审议。

  14.3以6票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《独立董事朱闽翀先生薪酬计划》。本计划需提交股东大会审议。

  朱闽翀先生逃避表决。

  14.4以6票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《独立董事苗应建先生薪酬计划》。本计划需提交股东大会审议。

  苗应建先生逃避表决。

  14.5以6票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《独立董事陈本荣先生薪酬计划》。本计划需提交股东大会审议。

  陈本荣先生逃避表决。

  15、以6票赞同、1票对立、0票放弃,审议经过了《公司高档管理人员2018年度薪酬查核及2019年度薪酬计划》。

  独立董事对本计划宣布了的独立定见。详细内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立定见》。

  16、以6票赞同、1票对立、0票放弃,审议经过了《关于举行公司2018年度股东大会的计划》。

  公司定于2019年5月20日14:00在本公司举行2018年度股东大会。

  详细内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于举行公司2018年度股东大会的告诉》。

  独立董事朱闽翀先生对本次董事会相关计划投对立票的阐明:

  一、依据大华管帐师事务所对雪莱特2018年度非标定见的审计陈述(大华审字[2019]007158号)中“三、与继续运营相关的严重不确定性”段的相关阐明,自己以为截止2018年12月31日,雪莱特公司存在1、雪莱特公司活动负债高于活动资产8,942.68万元;2、雪莱特公司存在告贷逾期、大额债款逾期被债权人申述并由此构成的大额银行存款被冻住、存货被扣押的状况;3、连同财政报表附注中关于已出售充电桩的严重回购许诺。上述事项或许导致雪莱特公司继续运营才能发生严重不确定性。

  二、公司存在对继续运营才能发生严重不确定性影响的其他事项

  1、资产负债表日雪莱特已由法院调停或履行要求付出,而没有付出或被履行的其他严重财政许诺事项;

  2、资产负债表日存在的未决诉讼、裁定构成的重要或有事项(包含与深圳科士达科技股份有限公司因生意合同纠纷案件触及标金额1.14亿元);

  3、对外供给债款担保构成的或有事项;

  4、资产负债表日后事项的重要期后担保、期后诉讼和期后告贷逾期事项。

  因而,朱闽翀先生对公司第五届董事会第三十二次会议第1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、13、15、16项计划投对立票。

  三、备检文件

  1、《第五届董事会第三十二次会议抉择》

  2、《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立定见》

  3、《独立董事关于续聘大华管帐师事务所(特别一般合伙)的事前认可定见》

  4、《独立董事关于对雪莱特五届三十二次会议相关计划投对立票的阐明》

  特此布告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

  2019年4月26日

(责任编辑:DF398)

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